નવી દિલ્હી, 22 મે (હિ.સ.) : સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) એ બેંક છેતરપિંડીના બે અલગ-અલગ કેસમાં શ્રી હરિ એક્સટ્રુઝન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને જય ફોર્મ્યુલેશન લિમિટેડ સાથે જોડાયેલા સાત સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહી 119 રૂપિયાથી વધુના કથિત કૌભાંડોના સંબંધમાં કરવામાં આવી છે. 3 કરોડ છે.

સીબીઆઈએ ગઈકાલે બંને કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા.

તેના દ્વારા આજે આપવામાં આવેલી માહિતી અનુસાર, શ્રી હરિ એક્સટ્રુઝને પંજાબ નેશનલ બેંક સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને જય ફોર્મ્યુલેશન્સે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયાની સાથે અનુક્રમે ₹ 61.98 કરોડ અને ₹ 57.05 કરોડની છેતરપિંડી કરી હતી.

શ્રી હરિ એક્સટ્રુઝનનો કેસ પંજાબ નેશનલ બેંક પાસેથી રોકડ ધિરાણ અને મુદતની લોનની સુવિધાઓને લગતી 61.98 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. કંપનીના ડિરેક્ટરોના રહેણાંક પરિસરની તપાસ મુંબઈના સીબીઆઈ કેસો માટે વિશેષ ન્યાયાધીશ દ્વારા જારી કરાયેલા સર્ચ વોરંટના આધારે કરવામાં આવી હતી. આરોપ છે કે તેણે બેંકમાંથી રોકડ ક્રેડિટ અને મુદતની લોનની સુવિધાઓનો લાભ લીધો હતો. ત્યારબાદ તેણે અસુરક્ષિત લોન લંબાવીને, સહયોગી કંપનીઓ સાથે બનાવટી વ્યવહારો કરીને, બેંકમાંથી વેચાણની વિગતો છુપાવીને અને સંબંધિત પક્ષોને ગેરકાયદેસર ચૂકવણી કરીને લોનની રકમનો દુરુપયોગ કરીને છેતરપિંડીનો આશરો લીધો હતો.

જય ફોર્મ્યુલેશનનો કેસ ભારતીય સ્ટેટ બેંક સાથે 57.05 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે. આમાં, નકલી ખાતાઓના આધારે ભંડોળ આધારિત અને બિન-ભંડોળ આધારિત છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ લોનની રકમની ગેરરીતિ કરવામાં આવી હતી. અમદાવાદની એક અદાલત દ્વારા જારી કરાયેલા સર્ચ વોરંટના આધારે આજે કંપનીના ડિરેક્ટરોના નિવાસસ્થાનો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, આ બંને કેસોમાં દરોડા દરમિયાન ઘણા ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. આ કૌભાંડોને કારણે બે જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો (પી.એન.બી. અને એસ.બી.આઈ.) ને કુલ ₹119. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે દસ્તાવેજોની તપાસ અને આગળની કાનૂની કાર્યવાહી ચાલી રહી છે.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર/શ્રદ્ધા દ્વિવેદી/અનુપ શર્મા

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / હર્ષ શાહ