નવી દિલ્હી, 17 જુલાઈ (હિ.સ.). સ્થાનિક બેંકના પ્રમોટરો દ્વારા 15,000 થી વધુ થાપણદારો સાથેના 100 કરોડ રૂપિયાના ડિપોઝિટ કૌભાંડના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ ગુરુવારે બેંગલુરુ અને તેની આસપાસના 15 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે બેંગલુરુ અને તેની આસપાસના 15 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા.

સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ઈડી એ સુશ્રુતિ સૌધાર બેંક, શ્રુતિ સૌધાર બેંક અને શ્રી લક્ષ્મી સૌધાર બેંક સાથે સંકળાયેલા 100 કરોડ રૂપિયાના કથિત ડિપોઝિટ કૌભાંડના સંદર્ભમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (પીએમએલએ) હેઠળ દરોડા પાડ્યા હતા. બેંકના પ્રમોટરો, એન. શ્રીનિવાસ મૂર્તિ અને તેમના પરિવારના સભ્યો પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા, જેમના પર થાપણો પર ઊંચા વ્યાજ દરની લાલચ આપીને 15,000 થી વધુ થાપણદારો સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ છે.

ઈડી ના જણાવ્યા અનુસાર, ડિપોઝિટ સુરક્ષિત કર્યા પછી, પૈસા પ્રમોટરોના નજીકના સહયોગીઓને અસુરક્ષિત લોન દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, આ પૈસા લોન્ડર કરવામાં આવ્યા હતા અને તેનો ઉપયોગ મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) નું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે. કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલી 20 થી વધુ મિલકતો શોધી કાઢી છે. આમાંથી મોટાભાગની લોન નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (એનપીએ) બની ગઈ છે. આ કેસમાં ગુનામાંથી મળેલી રકમ (પીઓસી) રૂ. 100 કરોડથી વધુ છે. ભવિષ્યમાં, તેમને એન્ટી-મની લોન્ડરિંગ કાયદા હેઠળ જપ્ત કરી શકાય છે.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / પ્રજેશ શંકર / સુનિત નિગમ

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / ડો.હિતેશ એન.વ્યાસ