કોલકતા, નવી દિલ્હી, 4 જુલાઈ (હિ.સ): એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ, કોલકતા સ્થિત ઇન્ફર્મેશન ટેકનોલોજી કંપની વીઆરએમ બિઝનેસ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર રાજેશ ગોયન્કા સહિત અન્ય આરોપીઓ સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ ખાસ કોર્ટમાં ચાર્જશીટ દાખલ કરી છે. શનિવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, કંપનીના પરિસરમાંથી ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવીને વિદેશી નાગરિકો સાથે કરોડો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી.

શુક્રવારે જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ તપાસ દરમિયાન, ₹2.35 કરોડની જંગમ સંપત્તિ અને બેંક ખાતા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત, ₹11.14 કરોડની સ્થાવર સંપત્તિ પણ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરવામાં આવી હતી.

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, બિધાનનગર પોલીસ સ્ટેશનના ઇલેક્ટ્રોનિક્સ કોમ્પ્લેક્સમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે કેસ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે રાજેશ ગોએન્કા અને અન્ય આરોપીઓ, પ્રતિષ્ઠિત સેવા પ્રદાતાઓના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને, વિદેશી ગ્રાહકોને ફોન કરતા, વિવિધ બહાના હેઠળ તેમની પાસેથી પૈસા પડાવતા અને વચન આપેલ સેવાઓ પૂરી પાડવામાં નિષ્ફળ જતા.

ઈડી તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે વીઆરએમ બિઝનેસ સર્વિસીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર રાજેશ ગોએન્કા ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ચલાવવા માટે જરૂરી માળખાકીય સુવિધા પૂરી પાડતા હતા. આ સુવિધામાંથી કાર્યરત કર્મચારીઓએ સોફ્ટવેર સેવાઓ પૂરી પાડવાના બહાને વિદેશી નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી.

એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી કંપની અને તેના ડિરેક્ટરોએ વિદેશી નાગરિકો સાથે ઓછામાં ઓછા ₹20.35 કરોડ ની છેતરપિંડી કરી હતી. આ નાણાંનો ઉપયોગ ઘરેણાં ખરીદવા અને રિયલ એસ્ટેટ ખરીદવા, અન્ય રોકાણો માટે કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં રાજેશ ગોએન્કા અને તેમની કંપનીને ગુનામાંથી મળેલા નાણાંના મુખ્ય લાભાર્થી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા, જ્યારે કોલ સેન્ટરના સંચાલકો અને કર્મચારીઓ પણ આ ગેરકાયદેસર રીતે મેળવેલા નફાના લાભાર્થીઓમાં સામેલ હતા.

ઈડીએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે રાજેશ ગોએન્કાના આશ્રય હેઠળ કાર્યરત આ ગેરકાયદેસર સિસ્ટમ વ્યવસ્થિત રીતે વિદેશી નાગરિકોને નિશાન બનાવતી હતી. આરોપીઓ, પ્રતિષ્ઠિત બહુરાષ્ટ્રીય કંપનીઓના પ્રતિનિધિ તરીકે પોતાને રજૂ કરીને, ઇન્ટરનેટ-આધારિત ટેલિફોન સેવાઓ દ્વારા વિદેશી નાગરિકોનો સંપર્ક કરતા હતા, ખોટા બહાના હેઠળ તેમને ડરાવતા હતા, અને ગિફ્ટ વાઉચર્સ, ટેકનિકલ સપોર્ટ અને સબ્સ્ક્રિપ્શન રદ કરવા જેવી અસ્તિત્વમાં ન હોય તેવી સેવાઓ માટે ચૂકવણી કરવા દબાણ કરતા હતા. આનાથી વિદેશી નાગરિકોને નાણાકીય નુકસાન થયું, જ્યારે આરોપીઓએ ગેરકાયદેસર રીતે લાખો રૂપિયા એકઠા કર્યા.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / ઓમ પરાશર / અમરેશ દ્વિવેદી

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / ડો.હિતેશ એન.વ્યાસ