નવી દિલ્હી, 19 સપ્ટેમ્બર (હિ.સ.) એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ડ્રગ્સની દાણચોરી અને મોટા રોકાણની છેતરપિંડી સંબંધિત બે અલગ અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં હૈદરાબાદ અને મંદસૌરમાં 90 લાખ રૂપિયાથી વધુની સ્થાવર મિલકતો અને વર્તમાન બજાર મૂલ્ય સાથે ઔદ્યોગિક રોકાણ ટ્રસ્ટ લિમિટેડના 42.13 કરોડ ઇક્વિટી શેર જપ્ત કર્યા છે. મંદસૌર કેસમાં, ગુનાની આવક લગભગ 70 કરોડ રૂપિયાની મેફેડ્રોન (એમ. ડી.) ની કથિત ગેરકાયદેસર હેરફેરમાંથી પેદા થઈ હતી, જ્યારે પી. એ. સી. એલ. કેસમાં રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરવામાં આવેલા નાણાંનું કથિત રીતે શેરમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.

ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, એજન્સીની ઇન્દોર સબ-ઝોનલ કચેરીએ નાર્કોટિક્સ ડ્રગ્સ એન્ડ સાયકોટ્રોપિક સબસ્ટન્સ એક્ટ-1985 હેઠળ નોંધાયેલા કેસોના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તે જ સમયે, દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસની કાર્યવાહી એ પી. એ. સી. એલ. લિમિટેડ અને તેની આનુષંગિકો દ્વારા કથિત રીતે હાથ ધરવામાં આવેલા મોટા સામૂહિક રોકાણ યોજના છેતરપિંડીના કેસમાં ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે. ઇડીએ અગાઉ પી. એ. સી. એલ. કેસમાં મોટી માત્રામાં મિલકતો જપ્ત કરી છે.ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, વેદ પ્રકાશ વ્યાસ, દિનેશ અગ્રવાલ, અક્ષય અગ્રવાલ અને અન્ય સામે ઇન્દોર ક્રાઈમ બ્રાંચમાં નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. ના આધારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ) હેઠળ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. અનુસૂચિત ગુનામાં કથિત ગેરકાયદેસર કબજો અને મેફેડ્રોનના વ્યાપારી જથ્થાની દાણચોરીનો સમાવેશ થાય છે, જેની કિંમત અંદાજે 70 કરોડ રૂપિયા છે.

તપાસ દરમિયાન, ઇડીને જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓએ કથિત માદક દ્રવ્યોની દાણચોરીમાંથી રોકડના રૂપમાં ગુનાની આવક મેળવી હતી અને તેને બહુવિધ વ્યક્તિગત અને વ્યવસાયિક બેંક ખાતાઓ દ્વારા મોકલી હતી. નાણાકીય તપાસમાં મોટી માત્રામાં રોકડ વ્યવહારો બહાર આવ્યા હતા, જે ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાની આવકને રાખવા, સ્થાનાંતરિત કરવા અને છુપાવવાની પ્રક્રિયા સાથે સંકળાયેલા હતા. તપાસ દરમિયાન નોંધાયેલા નિવેદનો આરોપીની નિયમિત વ્યવસાયિક પ્રવૃત્તિઓ તેમજ માદક દ્રવ્યોના પુરવઠા અને દાણચોરીમાં કથિત સંડોવણી પણ દર્શાવે છે.

ઇડીએ જણાવ્યું હતું કે 17 જુલાઈ, 2026ના રોજ ઇન્દોર અને મંદસૌરમાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. ઇડીએ આ કેસમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી છે અને તેઓ હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. આ નવી કાર્યવાહીમાં હૈદરાબાદ અને મંદસૌરમાં આવેલી 90 લાખ રૂપિયાથી વધુની સ્થાવર મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરવામાં આવી છે.

બીજા કેસમાં, ઇ. ડી. ની દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસે પી. એ. સી. એલ. લિમિટેડ અને તેની સંલગ્ન સંસ્થાઓની કથિત સામૂહિક રોકાણ યોજનાની મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે કાર્યવાહી કરી છે. નવી દિલ્હીમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા નોંધાયેલી એફ. આઈ. આર. સાથે તપાસની શરૂઆત થઈ હતી. બાદમાં સીબીઆઈએ 33 આરોપીઓ સામે આરોપપત્ર અને પૂરક આરોપપત્ર દાખલ કર્યું હતું.

સીબીઆઈની ચાર્જશીટ અનુસાર, સંબંધિત સંસ્થાઓ અને વ્યક્તિઓએ કૃષિ જમીનના વેચાણ અને વિકાસના નામે દેશભરના લાખો રોકાણકારો પાસેથી 48,000 કરોડ રૂપિયા એકત્ર કર્યા હતા. રોકાણકારોને રોકડ ચૂકવણી અને હપતા આધારિત યોજનાઓ દ્વારા રોકાણ કરવા માટે પ્રેરિત કરવામાં આવ્યા હતા અને કરાર, પાવર ઓફ એટર્ની સહિત વિવિધ દસ્તાવેજો પર સહી કરવામાં આવી હતી.

ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં રોકાણકારોને જમીન આપવામાં આવી ન હતી અને રોકાણકારોને લગભગ 48 હજાર કરોડ રૂપિયા પરત કરવાના બાકી છે. પી. એ. સી. એલ. કેસમાં ઇ. ડી. એ 2016માં ઇ. સી. આઇ. આર. નોંધ્યું હતું અને 2018માં ફરિયાદી ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. આ પછી 2026માં 2022, 2025 અને છ પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદો આવી હતી.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર/પ્રશાંત શેખર

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / હર્ષ શાહ