નવી દિલ્હી, 24 જુલાઈ (હિ.સ.). એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ, ગુરુવારે દિલ્હી, ઉત્તર પ્રદેશ અને પંજાબમાં સંતોષ ઓવરસીઝ લિમિટેડ અને તેની સંલગ્ન સંસ્થાઓ સામે આશરે 450 કરોડના બેંક લોન છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસના સંદર્ભમાં આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (પીએમએલએ), 2002 હેઠળ કરવામાં આવી હતી.
ઈડી એ જણાવ્યું હતું કે, એજન્સીના લખનૌ ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા નોંધાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસ પર આધારિત છે. એવો આરોપ છે કે, સંતોષ ઓવરસીઝ લિમિટેડે બેંકોના એક સંઘ પાસેથી આશરે 450 કરોડની લોન લીધી હતી અને ત્યારબાદ ભંડોળનો દુરુપયોગ કર્યો હતો.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, લોનની રકમ કથિત રીતે શેલ કંપનીઓ, એન્ટ્રી ઓપરેટરો અને સંલગ્ન સંસ્થાઓના નેટવર્ક દ્વારા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી. નકલી ઇન્વોઇસ અને પરિપત્ર નાણાકીય વ્યવહારોનો ઉપયોગ કરીને ભંડોળ લોન્ડર કરવામાં આવ્યું હતું.
ઈડીના જણાવ્યા અનુસાર, કંપનીના પ્રમોટર્સ, સંલગ્ન કંપનીઓ અને આ વ્યવહારોમાં કથિત રીતે સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓ સાથે જોડાયેલા સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, દરોડા સરળતાથી ચાલી રહ્યા છે અને આ મામલાની વધુ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
હિન્દુસ્થાન સમાચાર / અમરેશ દ્વિવેદી
હિન્દુસ્થાન સમાચાર / માધવી વ્યાસ
