નવી દિલ્હી, 23 સપ્ટેમ્બર (હિ.સ.): મેકનેલી ભારત એન્જિનિયરિંગ કંપની લિમિટેડ (એમબીઈસીએલ) ના સંપાદનના સંદર્ભમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા), 1999 હેઠળ કોલકાતા, દિલ્હી અને બેંગલુરુમાં 16 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. એજન્સી સંપાદન માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ભંડોળના સ્ત્રોત અને હિલચાલ તેમજ ફેમા ઉલ્લંઘનની તપાસ કરી રહી છે.

ઈડી ના જણાવ્યા અનુસાર, એમબીઈસીએલ સંપાદન સાથે જોડાયેલા વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. આમાં સંજય પસારી, રાજીવ પસારી, રવિ ટોડી અને સુધીર સતનાલીવાલા, તેમજ બીટીએલ ઈપીસી લિમિટેડ, મંડલ વ્યાપાર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, ટ્રોલેક્સ (ઇન્ડિયા) પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, સેમ્ફિલ એન્ટરપ્રાઇઝ લિમિટેડ અને મહાબળેશ્વર મર્ચન્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના પરિસરનો સમાવેશ થાય છે.

તપાસ એજન્સી એમબીઈસીએલ પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ભંડોળના સાચા સ્ત્રોત અને વિવિધ ચેનલો દ્વારા તેનો વ્યવહાર કેવી રીતે કરવામાં આવ્યો તેની પણ તપાસ કરી રહી છે. ઈડી સંભવિત વિદેશી વિનિમય કાયદાના ઉલ્લંઘનો સંબંધિત વ્યવહારો અને નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓની પણ તપાસ કરી રહી છે.

ઈડી અનુસાર, તપાસનો બીજો પાસું નાદારી અને નાદારી કોડ (આઈબીસી), 2016 ની કલમ 29એ સાથે સંબંધિત છે. એજન્સી તપાસ કરી રહી છે કે, શું કંપનીની નાદારી નિરાકરણ પ્રક્રિયાનો ઉપયોગ કલમ 29એ હેઠળ કંપની પર નિયંત્રણ મેળવવા માટે અયોગ્ય વ્યક્તિઓને પરોક્ષ રીતે સક્ષમ બનાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. ઈડી એ જણાવ્યું હતું કે, આ મામલે શોધ અને તપાસ કામગીરી ચાલુ છે.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / પ્રશાંત શેખર / મુકુન્દ

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / ડો.હિતેશ એન.વ્યાસ