નવી દિલ્હી, 11 સપ્ટેમ્બર (હિ.સ.). બેંક છેતરપિંડી અને લોનના કથિત દુરુપયોગના બે કેસોના સંદર્ભમાં આજે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ, બિહાર, હરિયાણા, દિલ્હી, પશ્ચિમ બંગાળ, તમિલનાડુ, કર્ણાટક અને તેલંગાણામાં અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.

ઈડી ના પટના ઝોનલ ઓફિસે ગયા, ગુરુગ્રામ અને નવી દિલ્હીમાં નવ સ્થળોએ પીએમએલએ ની કલમ 17 હેઠળ દરોડા પાડ્યા, જે બિહારના ગયામાં સ્થિત રામાનંદી હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા કેસના સંદર્ભમાં છે. કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસે કોલકાતા, ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદમાં એઆરએસએસ ગ્રુપ ઓફ ઓડિશા અને એએમઆર/એએમઆરએલ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા પ્રમોટરો અને સંબંધિત સંસ્થાઓના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા.

બંને કિસ્સાઓમાં, ઈડી કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી, ભંડોળનો દુરુપયોગ, લોન ચુકવણીમાં અનિયમિતતા અને કપટપૂર્ણ વ્યવહારો દ્વારા ભંડોળના ડાયવર્ઝનની તપાસ કરી રહી છે.

પટના ઝોનલ ઓફિસ રામાનંદી હોટેલ્સ એન્ડ રિસોર્ટ્સ લિમિટેડ સાથે સંકળાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહી છે. આ કંપની ગયામાં આવેલી છે અને તેનું નિયંત્રણ અખૌરી ગોપાલ અને તેમના પુત્રો, નિશાંત અને નિતેશ દ્વારા કરવામાં આવે છે. તપાસ દરમિયાન, એજન્સીને જાણવા મળ્યું કે, સેન્ટ્રલ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના નેતૃત્વ હેઠળના બેંકોના એક કન્સોર્ટિયમે કંપનીને આશરે ₹85 કરોડની લોન આપી હતી. એવો આરોપ છે કે આ લોનમાંથી આશરે ₹58 કરોડ બનાવટી પ્રોજેક્ટ પૂર્ણતા અહેવાલના આધારે વાળવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ અહેવાલ કંપનીના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ દ્વારા પૂરો પાડવામાં આવ્યો હતો.

ઈડી ના જણાવ્યા અનુસાર, અખૌરી ગોપાલ અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ લોન માટે બેંકોને વ્યક્તિગત ગેરંટી પણ આપી હતી. જૂથની અંદરની અન્ય એન્ટિટીના દેવા સામે ટાટા મોટર્સ લિમિટેડને પાંચ મિલકતો ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી અથવા ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આ મિલકતો તાજેતરમાં ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી અથવા ગીરવે મૂકવામાં આવી હતી છતાં વેચવામાં આવી હતી. વેચાણ દસ્તાવેજોમાં કથિત રીતે મિલકતો તેમના વાસ્તવિક મૂલ્ય કરતા નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું હતું, અને વેચાણની રકમ રોકડ રસીદ તરીકે નોંધવામાં આવી હતી.

ઈડી ને કેટલાક ખરીદદારોની નાણાકીય ક્ષમતા અંગે પણ શંકા છે. એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, આમાંથી કેટલાક ખરીદદારો આટલી મોટી મિલકતો ખરીદવા માટે જરૂરી ભંડોળ એકત્ર કરવામાં અસમર્થ જણાય છે. તેથી, અખોરી ગોપાલ બેનામી અથવા પ્રોક્સી હોવાની શક્યતાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઈડી ને શંકા છે કે મિલકતોના વેચાણનો હેતુ તેમને સંભવિત એજન્સી કાર્યવાહીથી અલગ રાખવાનો હોઈ શકે છે. એજન્સી સમગ્ર વ્યવહાર, મિલકતોની વાસ્તવિક કિંમત, વેચાણમાંથી મળેલી રકમ અને ખરીદદારો સાથેના કથિત સંબંધોની તપાસ કરી રહી છે.

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) ની ચાર્જશીટ અનુસાર, આ કેસમાં ગુનાહિત રકમની રકમ આશરે ₹131.79 કરોડ હોવાનો અંદાજ છે. આ રકમ નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ (એનપીએ) ના મૂલ્ય સાથે સંબંધિત છે. ઈડી એ આ કેસમાં કુલ નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે: ગયામાં છ, ગુરુગ્રામમાં બે અને નવી દિલ્હીમાં એક. પીએમએલએ, 2002 ની કલમ 17 હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

એક અલગ કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) ના કોલકાતા ઝોનલ ઓફિસે ઓડિશામાં એઆરએસએસ ગ્રુપ અને એએમઆર/એએમઆરએલ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા પ્રમોટર્સ અને સંબંધિત સંસ્થાઓના પરિસરમાં દરોડા પાડ્યા. એસઆરઈઆઈ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (એસઆઈએફએલ) અને એસઆરઈઆઈ ઇક્વિપમેન્ટ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (એસઈએફએલ) પાસેથી મેળવેલા કથિત છેતરપિંડી અથવા અનિયમિત લોન અને ત્યારબાદ ચુકવણી ન કરવાના કેસની તપાસના ભાગ રૂપે આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) અનુસાર, એઆરએસએસ ગ્રુપના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર અને ડિરેક્ટરના પરિવારના સભ્યો અનિલ અગ્રવાલ, રાજેશ અગ્રવાલ, સુનિલ અગ્રવાલ અને સુભાષ અગ્રવાલ અને એએમઆર/એએમઆરએલ ગ્રુપના પ્રમોટર મહેશ કુમાર રેડ્ડી અલ્થુરુના પરિસરની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, જૂની લોન ચૂકવવા માટે નવી લોન દ્વારા લોનની રકમ જાળવી રાખવા, ભંડોળનો કથિત દુરુપયોગ, ભંડોળ એક એન્ટિટીમાંથી બીજી એન્ટિટીમાં અને ફરીથી વાળવા અને અન્ય નાણાકીય અનિયમિતતાઓના આરોપોની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. એજન્સી લોન ભંડોળનો ઉપયોગ કયા હેતુ માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને શું તે સંબંધિત એન્ટિટીઓ વચ્ચે કથિત રીતે વાળવામાં આવ્યો હતો તેની પણ તપાસ કરી રહી છે. આ કેસના સંદર્ભમાં કોલકાતા, ચેન્નાઈ, બેંગલુરુ અને હૈદરાબાદના વિવિધ પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા છે.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / પ્રશાંત શેખર / મુકુન્દ

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / માધવી વ્યાસ