- ચીની નાગરિક સાથે સંબંધિત સાયબર છેતરપિંડીના કેસમાં દરોડા પાડવામાં આવ્યા

નવી દિલ્હી, 02 જુલાઈ (હિ.સ.) 900 કરોડ રૂપિયાથી વધુના સાયબર છેતરપિંડીના મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઈડી) એ, બુધવારે દિલ્હીમાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા.

સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, ચીની નાગરિક અને કેટલાક અન્ય લોકો દ્વારા કથિત રીતે કરવામાં આવેલા 900 કરોડ રૂપિયાથી વધુના સાયબર છેતરપિંડીના કેસની તપાસના ભાગ રૂપે ઈડી એ દિલ્હીમાં ઘણી જગ્યાએ દરોડા પાડ્યા છે. આ છેતરપિંડીની તપાસ માટે કેન્દ્રીય તપાસ એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 (પીએમએલએ) હેઠળ ફોજદારી કેસ પણ નોંધ્યો છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, તપાસ અધિકારી શિનદાઈ ટેક્નોલોજીસ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની સામે તપાસના સંદર્ભમાં દિલ્હીમાં 5 સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે. એવો આરોપ છે કે સામાન્ય લોકો સાથે રોકાણના નામે છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી અને સંપૂર્ણ રીતે વિકસિત મની ચેન્જર્સ (એફએફએમસી) નો ઉપયોગ કરીને, ભંડોળ લૂંટવામાં આવ્યું હતું. આ કેસમાં ચીની નાગરિક અને કેટલાક અન્ય લોકોની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે, જ્યાં ગુનામાંથી મળેલી રકમ આશરે 903 કરોડ રૂપિયા હોવાનો અંદાજ છે.

હિન્દુસ્થાન સમાચાર/પ્રજેશ શંકર/સુનીત નિગમ

હિન્દુસ્થાન સમાચાર / ડો.હિતેશ એન.વ્યાસ